四川外国语大学校属企业董事、监事管理办法

 

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四川外国语大学校属企业董事、监事管理办法

第一条 为进一步规范学校向校属企业派出董事、监事的管理工作，完善校属企业治理体系，切实保障学校作为出资人的各项合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产办法》等法律、法规以及相关政策规定，制定本办法。

第二条 学校向重庆川外企业经营管理有限公司（以下简称“经营管理公司”）委派董事、监事以及对委派的董事、监事的管理，适用本办法。

第三条 根据《中华人民共和国公司法》规定应由职工代表担任董事、监事的，应由经营管理公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第四条 学校按照上级文件和本校相关规定对拟委派的董事、监事进行考察，并按照规定的权限和程序任命。

第五条 董事、监事必须具备下列任职条件：

（一）自觉遵守国家法律、法规和经营管理公司章程，诚实守信，勤勉尽责，切实维护学校和经营管理公司利益，具有高度责任感和良好的品行；

（二）熟悉拟任职的经营管理公司业务领域，有符合职位要求的专业知识和工作能力；

（三）有能够正常履行职责的身体条件，有足够的精力履行董事、监事职责；

（四）法律、法规规定或学校认为担任董事、监事须具备的其它条件。

第六条 有下列情形之一的，不得担任董事、监事：

（一）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事的人员；

（二）与拟任职的经营管理公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责的情形；

（三）不符合任职条件或者学校认为不宜担任董事、监事的其它情形。

第七条 董事、监事的任期三年。有下列情况的，学校可以按程序变更派出的董事、监事：

（一）本人提出辞呈、工作调动、或者已到退休年龄的；

（二）经学校考核后认为不能胜任的；

（三）有违法违纪行为，或者违反学校相关管理制度的；

（四）拒不执行学校有关经营管理公司决议的；

（五）学校认为需要变更的其他情形。

第八条 董事、监事履行以下职责：

（一）依照《中华人民共和国公司法》、经营管理公司章程以及本办法，勤勉审慎地行使职权，忠实地执行学校有关经营管理公司决议；

（二）坚决维护学校和经营管理公司的利益，当经营管理公司发生重大事故、出现重大风险或发现可能损害经营管理公司权益的行为时，及时向学校报告；

（三）认真查阅经营管理公司的财务报告和其它工作报告，及时了解经营管理公司的业务经营管理状况；

（四）督促经营管理公司向学校提供财务报告，协助学校制订、审计经营管理公司年度经营目标；

（五）每年年底向学校提交书面述职报告；

（六）法律、法规等规定的其他职责。

第九条 董事、监事应当以保障国有资产利益最大化的原则行使表决权。

第十条 学校企业国有资产领导小组负责对派至经营管理公司的董事、监事进行考核评价。考核评价结果是董事、监事获得履职薪酬待遇和对其进行奖惩的重要依据。

第十一条 考核评价的主要内容包括董事、监事履职、执行学校决议、党风廉政、经营管理公司经营等。

第十二条 董事、监事应当遵守法律、法规以及经营管理公司章程，对经营管理公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者取得其他非法收入和不当利益，不得侵占、挪用经营管理公司资产，不得超越职权或者违反程序决定经营管理公司重大事项，不得有其他侵害学校和经营管理公司权益的行为。

第十三条 除符合干部管理的相关政策，并由学校按照干部管理权限和程序决定外，学校管理干部不得担任经营管理公司董事或监事；未经学校同意，学校委派的经营管理公司董事、监事不得在其他企业兼职。

第十四条 经营管理公司出资的全资和控股公司的董事和监事的管理，参照本办法执行。

第十五条 本办法由学校企业国有资产领导小组办公室负责解释。

第十六条 本办法自印发之日起施行。